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美国司法部正在研究总部位于伦敦的巴克莱银行(LON:BARC)与沙特国王阿卜杜拉的一位着名儿子之间的关系,看看该银行是否违反了美国“反海外腐败法”,该法案禁止以贿赂或实物捐赠作为回报有利可图的业务

虽然巴克莱银行是非美国银行,但法律允许美国当局追究美国公司官员或美国境外公司资产,如果它确定一家公司在第三国使用腐败行为来获取业务

美国司法部一位代表在周日的一份报告中向美国有线电视新闻网证实该银行已于10月获悉该调查

调查以2002年和2009年发生的两起事件为中心,其中涉及世界十大银行之一巴克莱银行和国王41岁的儿子Turki bin Abdullah Al Saud,他最近被任命为利雅得副总督,王国政府阶梯中最高级别的步骤通常是为了排在王位的新晋王子

Bin Abdullah也是Al-Obayya Corp.的股东,Al-Obayya Corp.是一家位于Khobar市的企业集团,参与众多行业,并与寻求扩展复杂和不透明沙特市场的外国公司建立合作伙伴关系

美国正在调查Barclays是否向Bin Abdullah或Al Obayya支付了2002年的固定费用,该银行试图收回政府支持的9亿美元贷款给一位未透露姓名的借款人以建造将租给沙特阿拉伯的军事化合物国防部

巴克莱银行在向英国“金融时报”发表的一份声明中表示,该银行已任命Bin Abdullah,“通过其公司实体Al Obayya为其提供有关沙特阿拉伯王国战略问题及其CMA许可申请的建议

” CMA指的是沙特资本市场管理局

美国司法部也正在调查Bin Abdullah是否有偿加快2009年向巴克莱发行沙特银行牌照

该银行表示,它不知道任何现金流入巴克莱银行

CMA以换取在该王国买卖证券的许可证,以及它在调查中的合作

对Bin Abdullah办公室或Al Obayya官员的调查没有任何评论

腐败行为调查与类似案件相呼应涉及沙特政府和英国航空航天公司BAE Systems PLC(伦敦证券交易所股票代码:BA),这是美国和英国之间多年争议的主题

英国政府没有不认为在国外购买有利可图的合同的公司是非法的

2010年,美国当局在通过休斯顿进入美国后短暂拘留其中一名官员后,对BAE罚款4亿美元

所谓的“黑钱”问题 - 当公司向外国官员支付有利可图的合同时 - 是PBS Frontline彻底调查这一现象的主题

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